Vypracujeme vám dokumentáciu AML
Implementované AML musí mať skoro každý druhý subjekt na SR - finančný agent, finančný poradca, audítor, účtovník, daňový poradca, právnická
osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností ,súdny exekútor a predaj tovarou a služieb
pri ktorých prichádza k platbám vo výške viac ako 10 000 €.
Naša služba AML zahŕňa:
- Kompletnú dokumentáciu AML pripravenú špecialitom
- Základné školenie pre zamestnancov
- Poradenstvo AML špecialistu
- Osvedčenie o vykonaní AML auditu (Auditný certifikát)
- Prístupy k AML databázam
Celé znenie Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-297
CENNÍK AML Anti-Money Loundering
TERAZ KU KAŽDEJ OBJEDNÁVKE AML ŠKOLENIE PRE ZAMESTNANCOV
Balík služieb AML
AML Komplet
- Kompletná dokumentáciu AML , Školenie pre zamestnancov, Poradenstvo špecialistu, Osvedčenie o vykonaní auditu, Prístupy k AML databázam
Poradenstvo AML
AML poradenstvo
- Úvodné vstupné konzultácie úplne bezplatne
Ak váhate, či skutočne potrebujete AML dokumentáciu pre vašu spoločnosť, obráťte sa na nás a poradíme vám
Cenník platný od 1.12.2020
Kontaktujte nás
Vypracujeme vám AML dokumentáciu. Kontaktujte nás nezáväzne ešte dnes.
Kontaktná osoba
Mgr. Marek Topor, LL.M.
Data Protection Officer
Po-Pia: 8:30 – 17:30
marek.topor@safedata.sk
Telefonický kontakt
+421 951 327 299Adresa
Klincová 35, Bratislava
Odporúčanie našich klientov
S vypracovaním bezpečnostného protokolu GDPR pre moje dve firmy som bol veľmi spokojný. Sympatický a veľmi šikovný tím, ktorý mi zaviedol nové nariadenie tak, aby nezaťažili administratívu.
Miloš F., MichalovceS celým procesom zavedenia nového nariadenia GDPR som bola veľmi spokojná. Vždy dodržali termín, aký sme si dohodli a v prípade otázok boli vždy telefonicky dostupný.
Petronela V., Bratislava